USA gira nuevas alertas a transacciones con Venezuela

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), emitió ayer una alerta a las instituciones financieras en la que advierte sobre diferentes métodos que figuras políticas venezolanas y sus asociados pueden usar para lavar dinero e introducirlo en el sistema financiero estadounidense.

‚ÄúEn los √ļltimos a√Īos, las instituciones financieras han reportado a FinCEN sus dudas con respecto a muchas transacciones sospechosas de estar vinculadas a la corrupci√≥n p√ļblica venezolana, incluidos los contratos gubernamentales‚ÄĚ, dijo seg√ļn un comunicado oficial Jamal El-Hindi, director en funciones de FinCEN.

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En el documento, disponible en el sitio web de FinCEN, ¬†describen nueve se√Īales de alerta para ayudar a identificar y reportar actividades sospechosas que pueden ser indicativas de corrupci√≥n, y piden que sean compartidos a instituciones financieras, departamentos legales, analistas en imposici√≥n de sanciones, oficiales de riesgo, entre otros.

Se√Īales de alerta

Entre las se√Īales de alerta ponen como ejemplo el abuso de contratos gubernamentales en Venezuela, transferencias bancarias de corporaciones petroleras, y la adquisici√≥n de propiedades en el sur de Florida y Houston.

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El-Hindi enfatiz√≥ en que ‚Äúdurante este per√≠odo de turbulencia en ese pa√≠s, las instituciones financieras deben continuar su vigilancia para ayudar a identificar y detener el flujo de ganancias corruptas y protegerse contra el lavado de dinero y otras actividades financieras il√≠citas‚ÄĚ.

FinCEN considera que Venezuela enfrenta ‚Äúcircunstancias de severa crisis econ√≥mica y pol√≠tica debido a la ruptura del orden constitucional y democr√°tico‚ÄĚ, y advierte que ‚Äúla corrupci√≥n end√©mica‚ÄĚ puede afectar el crecimiento econ√≥mico y la estabilidad de ese pa√≠s.

Las recomendaciones del FinCEN buscan ‚Äúapoyar a la aplicaci√≥n de la ley a trav√©s de la identificaci√≥n e investigaci√≥n de fondos potencialmente il√≠citos procedentes de Venezuela que ingresan al sistema financiero estadounidense‚ÄĚ.

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Sin embargo, instan a las instituciones financieras a ser conscientes de que las transacciones comerciales que involucran a nacionales y negocios venezolanos no representan necesariamente el mismo riesgo que las transacciones y relaciones identificadas como relacionadas con el gobierno venezolano.

La alerta emitida ayer es una de las varias medidas que el Gobierno de Estados Unidos ha tomado sobre Venezuela y sus funcionarios o exfuncionarios.

La √ļltima hab√≠a ocurrido el 25 de agosto de este a√Īo, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firm√≥ un decreto en el que prohib√≠a transar nueva deuda emitida por el Gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal, adem√°s de prohibir las transacciones en ciertos bonos existentes propiedad del sector p√ļblico venezolano y los pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela.